Từ khi thành lập công ty và có văn phòng đại diện Lan kinh doanh với hơn 1.000 sản phẩm được tung ra thị trường. Để lấy lời qua các sản phẩm mà không phải đóng thuế Lan điều hành bằng hình thức bán lẻ, rất ít khi Lan đưa nhiều hàng đi bán buôn. Tuy nhiên, mỗi lần bán buôn Lan luôn có nhiều hình thức đưa ra các hóa đơn nhỏ để tránh phải đóng thuế cho cơ quan chức năng.
Đặc biệt, ngoài việc buôn, bán lẻ hàng hóa, công ty VNT còn áp dụng hình thức bán hàng có trả thưởng. Với kiểu kinh doanh đa cấp này, Lan đưa ra yêu cầu mỗi người khi tham gia mạng lưới phải nộp 2,8 triệu đồng/tháng. Đến tháng thứ hai, tiếp tục nộp số tiền trên thì được thưởng 1,5 triệu đồng. Đến tháng thứ tư, tổng nộp là 11,2 triệu đồng thì được thưởng 4,5 triệu đồng. Cứ như vậy, đến tháng thứ sáu được thưởng 7,5 triệu đồng... Để có được khách hàng Lan cho nhân viên tiếp cận với hàng trăm khách hàng là nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Sau khi giao nhiệm vụ, những nhân viên của Lan đã về quê mồi chài, giới thiệu sản phẩm để có tiền thưởng hàng tháng. Từ đó, công ty dùng nhiều thủ đoạn lôi kéo người mua hàng với mục đích kiếm lời từ việc trả thưởng là chính. Mỗi tháng, Lan lại đứng ra thống kê cụ thể, tiền kiếm được chủ yếu Lan lấy, còn một phần nhỏ Lan trả tiền lương cho nhân viên. Để công việc thuận lợi, Lan đề ra một cách làm việc rất nghiêm khắc. Mỗi nhân viên phải báo cáo hàng ngày công việc của mình. Nếu để bị phát hiện ra chiêu thức hoạt động của công ty, Lan sẵn sàng đuổi việc nhân viên và hủy hoại toàn bộ kho hàng.
Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra mình bị công ty này lừa đảo nhiều người đã báo lên cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ. Không chỉ khi bị bắt, công ty do Lan điều hành mới phát hiện có sai phạm mà trước đó cũng có rất nhiều bị hại đến trụ sở công ty để đòi lại tiền của mình. Tuy nhiên, những trường hợp như vậy, Lan đều cho nhân viên xử lý một cách gọn nhẹ, không để lại dấu vết.
Theo một điều tra viên PC46, Công an tỉnh Phú Thọ, từ khi bắt đầu vào cuộc điều tra vụ án này, lực lượng công an đã rất vất vả với việc những chiêu trò trốn tránh cơ quan chức năng của đối tượng này. Không những thế, đối tượng Lan cũng đã nhiều lần có ý định tẩu tán tài liệu. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã có mặt kịp thời để tóm gọn được đối tượng, thu toàn bộ tang vật.
Được biết, trước khi thành lập doanh nghiệp, Lan làm công nhân công ty 27/7 ở thị xã Phú Thọ. Tiếp đó, Lan chuyển sang công ty Việt Nhật ở Vân Cơ (TP.Việt Trì)... Dù chưa qua một trường lớp đào tạo nào nhưng đối tượng vẫn đứng ra thành lập công ty VNT. Từ khi thành lập công ty, Lan đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của mình. Từ một nữ công nhân đang thuê trọ, Lan có xe đẹp, có nhà riêng. Không những thế, Lan còn có nhiều mối quan hệ phức tạp với các dân chơi ở Phú Thọ.
Với các mức thưởng hấp dẫn như trên, từ năm 2015 đến tháng 5/2016, công ty VNT đã bán được cho 4.098 khách hàng; thu được gần 80 tỉ đồng. Nhưng công ty chỉ kê khai thuế doanh số là 5 tỉ 582 triệu đồng. Còn lại 73 tỉ 741 triệu đồng, công ty bán hàng cho các khách hàng đã thu tiền mà không viết hóa đơn; không hạch toán và không kê khai thuế theo quy định của pháp luật gần 8 tỉ đồng (trốn thuế).
Theo lãnh đạo PC46 chia sẻ, với loại tội phạm này càng lôi kéo được nhiều người tham gia, lợi nhuận thu về sẽ càng lớn. Khi phát hiện mình bị lừa, các nạn nhân đều không dám tố cáo hay có động thái gây áp lực với các cơ sở kinh doanh đa cấp để đòi lại tiền vì bản thân họ tự nguyện tham gia, họ cũng không thể đi tố cáo người thân hay bạn bè của mình. Đó chính là một trong những nguyên nhân gốc rễ khiến mạng lưới đa cấp phát triển như một thứ dịch bệnh, lây lan từ thành thị đến miền quê hẻo lánh. Ngoài ra, cơ quan công an vừa qua cũng triệt phá một số vụ liên quan đến đa cấp ở nhiều vùng quê khác nhau như Lâm Thao, Cẩm Khê, TP.Phú Thọ... cũng với hình thức “mua bán niềm tin” tồn tại theo kiểu “bình mới, rượu cũ” và không ai khác, phần thiệt thòi chỉ về phía người dân.
XUÂN NGUYỄN – VĂN BẮC
Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật
Không có nhận xét nào: